تفاصيل أكبر قضية غسل أموال بالأردن .. من هو المتهم؟

يترقب الشارع الاردني الكشف عن من هو المتهم في غسيل الاموال بالاردن ، ومعرفة هوية وأسم المتهم في أكبر عمليات غسل أموال بالأردن ، حيث تجري الأن التحقيقات مع المتهم في أكبر قضية غسيل الأموال تتجاوز 14 مليون دينار.

أسماء المتورطين في غسيل الأموال بالأردن

فقد كشفت مصادر قضائية ان النيابة العامة ومن خلال مدعي عام عمان، تنظر في قضية غسيل اموال تقدر باكثر من 14 مليون دينار.

وقد ضجت مواقع التواصل ومحركات البحث عن اسماء المتهمين أكبر عملية غسيل أموال الاردن ، ولم تكشف السلطات عن أسماء المتهمين بغسيل الأموال في الأردن.

وبحسب المصدر فان المتهم بهذه القضية مفرج عنه (غير موقوف) الى حين انتهاء التحقيق في حيثيات القضية ، وأسندت النيابة العامة للمتهم وجناية غسل الأموال

حيث ألقت الشرطة القبض على المتهم وحسب المعلومات وهو أردني الجنسية، وأحد رجال الأعمال يبلغ من العمر 52 عاماً، والذي يعد أحد أبرز المتهمين في غسيل الأموال بالأردن.

لم تحدد السلطات حتى الان من هم والمعلومات الكافية عن المتهم في قضية غسل أموال بالأردن .

إقرأ أيضا: أسماء من مشاهير الكويت تثبت تورطها في قضية غسيل الأموال

وينظر القضاء العديد من قضايا غسيل الاموال بالاردن و التي تحول من لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية أمين عام وزارة العدل وأمين عام وزارة الداخلية.

وأمين عام وزارة المالية وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ومدير عام هيئة التأمين ومراقب عام الشركات ومفوض من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية ورئيس الوحدة.

عقوبة غسيل الأموال في الاردن

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل الأموال محل الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت الأموال متحصلة عن جنحة.

حيث يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف دينار مع مصادرة الأموال وجميع الوسائط المستخدمة في الجريمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسيل الاموال المنصوص عليها في هذا القانون الأردني.

كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الأصلي.

زر الذهاب إلى الأعلى